1 июня 2011 года. 11:31

Московский «Наш банк» выводил средства через зарплаты своих работников

В феврале текущего года Центральный Банк лишил лицензии «Наш банк». Причиной такого жесткого решения центрального банковского ведомства страны стали неоднократные нарушения «Нашим банком» законов, предписывающих препятствовать отмыванию денежных средств, полученных с использованием преступных схем. После проведения проверок эксперты ЦБ пришли к выводу о том, что в «Нашем банке» регулярно осуществлялись операции сомнительного характера с ценными бумагами и наличными деньгами. Привлек внимание также тот факт, что за три месяца до потери лицензии было проведено собрание акционеров «Нашего банка», в результате которого полностью поменялись держатели акций финансовой компании. Впоследствии стала поступать информация о том, что пострадавшими в результате закрытия банка считают себя не только его вкладчики, но и многие бывшие сотрудники. Оказалось, что большей части служащих «Нашего банка» за несколько месяцев до отзыва лицензии были существенно подняты вознаграждения. В Агентстве страхования вкладов и ЦБ считают, что с помощью данной процедуры владельцы банка пытались вывести оставшиеся на счетах денежные средства. Отзыв лицензии «Нашего банка» мог пройти незамеченным, если бы не некоторые выходящие их ряда вон действия его руководства. Так, в головном офисе компании за несколько дней до изъятия лицензии было принято решение уничтожить все документы, касающиеся обязательств банка перед вкладчиками. Результатом этого стали обнаруженные позже восемнадцать мешков резаной бумаги. Кроме того, банковская организация подавала налоговую отчетность в электронном виде, поэтому уничтоженным оказались и многие электронные носители информации на ее офисных компьютерах. Источник: Пресс-служба ООО «ЭКСПРЕСС РЕГИСТРАЦИЯ»