Создателя пирамиды отдали под суд

В Череповецком городском суде начались слушания по делу об одной из крупных финансовых пирамид, которая просуществовала около четырех лет. В числе потерпевших значатся 115 горожан. Самый большой зал судебных заседаний с трудом вместил всех собравшихся, некоторым пришлось стоять. На скамье подсудимых — всего один человек. Это 34­летний Евгений Левинцов, ранее уже судимый за мошенничество основатель фирмы «Деал­Сервис», гаражного кооператива «Сераф» и ЖСК «Элит­квартал». «Говори, куда спрятал наши деньги!» — так встретили пострадавшие Левинцова, которого привезли из СИЗО.
Череповчанин Алексей, который не желает называть свою фамилию, стал членом гаражно­строительного кооператива «Сераф» в надежде получить новый гараж на Северном шоссе. Вложил более 100 тыс. рублей и стал ждать назначенного срока — через год капитальный бокс должны были сдать. Однако спустя это время ничего не изменилось, обладателем гаража Алексей так и не стал.

— Через год уже стало понятно, что тут что­то неладное, — рассказывает пострадавший. — Мы провели общее собрание, сняли Левинцова с поста председателя ГСК. Он нам показывал какие­то сметы на строительство, которые были написаны им же от руки. Говорил, что все деньги вложены в материалы и все будет нормально. На самом деле строительство не велось, никаких материалов он не покупал. Теперь я в суде в качестве потерпевшего, а где мои деньги?

Пенсионерка Валентина Павлова стала вкладчиком фирмы «Деал­Сервис», увидев объявление в газете. Компания предлагала принять средства под высокие проценты: в объявлении значились от 24 % до 36 % годовых.

— У меня было 35 тыс. рублей выходного пособия с завода, — объясняет пожилая женщина. — Ну я и решила их вложить, думала приумножить похоронные деньги. Пришла однажды за процентами, а фирмы по тому адресу уже нет. Надежды на то, что он вернет мои деньги, у меня мало. Пусть подавится ими.

— А я дочке на квартиру откладывала, — вступает в разговор другая вкладчица.

— А мне он вообще весь бизнес сломал! — переживает девушка.

От работы трех фирм, основанных подсудимым, пострадали самые разные люди, начиная с многочисленных пенсионеров и заканчивая предпринимателями (некоторые из них пришли на суд вместе с юристами). Группа вкладчиков «Деал­Сервиса» потребовала от суда направить дело на повторное расследование, не удовлетворившись его результатами.

— Не было найдено никакого имущества, не нашли денег и транспортных средств. Чем он будет рассчитываться с нами? Плохо искали, значит! — высказали свое мнение пострадавшие.

— Вы где работаете? — начал с установления личности подсудимого судья.

— Фирма «Деал­Сервис», директор, — без запинки ответил г­н Левинцов.

— Ранее судимы?

— Осужден на пять лет, освободился условно­досрочно.

Как следует из обвинительного заключения, создавать свои фирмы Евгений Левинцов начал практически сразу же после выхода из тюрьмы, в 2006 году. Начал он с ГСК «Сераф»: гаражный кооператив предполагалось создать на Северном шоссе. Несмотря на то, что проект предполагал не слишком большие гаражные боксы, подсудимый рекламировал участие в строительстве гаражей с возможностью парковки большегрузного транспорта и создания в них ремонтных баз.

В ходе следствия выяснилось, что есть вопросы и к схеме размещения гаражей: часть боксов в документации, которую Левинцов показывал будущим членам ГСК, оказались на территории другого, уже действующего кооператива. Также следователи установили, что председателем ГСК «Сераф» Евгений Левинцов стал, подделав подписи в протоколе общего собрания. Проще говоря, построить гаражи основатель сомнительного бизнеса не мог в принципе по целому комплексу причин. Тем не менее Левинцов сумел собрать на это дело 8 млн рублей.

Следом за этим в городе начал рекламную кампанию ЖСК «Элит­квартал», руководителем которого числился ныне находящийся в тюрьме брат Евгения Левинцова. Кооператив создавался с целью строительства пентхауза недалеко от санатория «Адонис». В том районе на самом деле продавались два земельных участка, и Евгений Левинцов даже заключил предварительный договор с их владельцем. При этом снял копии со свидетельств о праве собственности. Именно эти копии он и показывал будущим членам ЖСК, которые даже не обратили внимания на различие наименований. Такие же различия были и в аналогичных свидетельствах на предметы залога. В качестве обеспечения постройки квартир «Элит­квартал» называл склад и земельный участок, владельцем которых фирма на самом деле никогда не была. Участниками ЖСК стали восемь человек (некоторые вложили вплоть до 1 млн рублей): с ними были заключены договоры целевого займа. В дальнейшем «Элит­квартал» обещал перевести пайщиков на договоры долевого участия, но так этого и не сделал. Пентхауз вскоре канул в Лету.

Фирма «Деал­Сервис» стала еще одним и наиболее успешным детищем Евгения Левинцова. Схема работы была, можно сказать, классической: с вкладчиками заключались договоры займа, предусматривавшие выплату от 24 % до 36 % годовых. Суммы вкладов варьировались от 10 тыс. рублей до 1 млн рублей. Вернуть свои средства вкладчикам не удалось. Фирма из своего офиса в торговом центре на Советском проспекте, 8а, исчезла.

Как уже сказано выше, всего от деятельности трех фирм пострадали 115 человек, общий ущерб составил около 20 млн рублей.

— В ходе следствия Левинцов практически всегда отказывался от дачи показаний, — рассказывает помощник прокурора Череповца, гособвинитель по этому делу Инна Банникова. — Вкладчики «Деал­Сервиса» сейчас настаивают на дорасследовании дела, но я считаю, что следствие выполнило все мероприятия по поиску имущества и денежных средств, которые можно было выполнить в рамках уголовно­процессуального закона. Не секрет, конечно, что у злоумышленников есть возможности вывести сред­ства за рубеж, использовать обезличенные банковские счета, сейфовые ячейки, но у следствия нет полномочий вторгаться в такие вещи. Если приговор будет обвинительным, то вопрос о компенсации ущерба решит суд. Стоит отметить, что сами потерпевшие могли бы сегодня не оказаться здесь, если бы они вовремя поинтересовались деятельностью фирм, созданных подсудимым. В ходе допросов многие говорят, что не обращали внимания на расхождения фамилий в документах, на идентичность подписей различных работников фирм и так далее. Никто не поинтересовался бухгалтерским балансом кооперативов, их налоговыми декларациями. Не интересовали большинство вкладчиков источники финансирования «Деал­Сервиса». Фирма же могла выплачивать проценты только за счет притока в нее новых людей.

Судебные заседания продлятся долго и закончатся, скорее всего, уже только в следующем году.

Андрей Ненастьев
№198(22608)
26.10.2009