Криминальный «СеверСинтез»

Скандал вокруг товарищества на вере переходит в уголовную плоскость
В ближайшие дни в связи с событиями вокруг товарищества на вере «СеверСинтез» будет возбуждено уголовное дело. Предполагаемая уголовная статья, в рамках которой правоохранительные органы намерены вести расследование, — мошенничество. По мнению прокуратуры, товарищество на вере представляло собой завуалированную финансовую пирамиду. Есть ли шансы у тысяч вкладчиков вернуть свои деньги?

Как сообщили «Речи» в прокуратуре Вологды, которая занимается проверкой работы «СеверСинтеза», материалы дела в ближайшее время будут направлены в следственное управление при УВД города для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

— Возбуждение дела — это вопрос ближайших дней, — считает и.о. прокурора Вологды Татьяна Баскакова. — Все основания для возбуждения существуют. Пока, впрочем, непонятна квалификация преступления, здесь есть один нюанс: в договорах с вкладчиками было указано, что выплаты производятся по окончании финансового года, и этот пункт сейчас не позволяет однозначно квалифицировать действия руководства «СеверСинтеза» как мошенничество. В понедельник выходит из отпуска прокурор Вологды, и мы будем определяться, что делать, ведь людям нужно давать ответы. У нас уже несколько сотен заявлений лежит, очень большое количество пострадавших в этом деле.

— Есть ли шансы, что они смогут вернуть деньги?

— Прогнозировать что­либо сложно.

— Товарищество вроде бы не похоже на финансовую пирамиду в ее классическом понимании.

— Да, это была, так скажем, завуалированная финансовая пирамида.

— Но ведь заправки «СеверСинтеза» продолжают работать…

— Вся проблема в том, на кого записаны эти заправки…

— И на кого же?

— Мы пока не можем это комментировать.

Как утверждают прокурорские работники, им ничего не известно о местонахождении гендиректора «СеверСинтеза» Алексея Игнашева, которого уже значительное время не могут найти многочисленные вкладчики. На последнее «свидание» в прокуратуру руководитель не пришел, соответствующее объяснение от него получить не удалось. По полуофициальной версии, г­н Игнашев находится в командировке. Где именно, не уточняется. Телефоны «СеверСинтеза» в Вологде, как и прежде, не отвечают.

Как стало известно «Речи» из неофициальных источников, факты мошенничества правоохранительные органы усмотрели в следующем. Во­первых, вкладчики были введены в заблуждение, когда им обещали обеспечить выплаты в течение 10 дней после подачи заявления о выходе из товарищества, в то время как ряд официальных документов предполагал такие выплаты только по окончании финансового года. Здесь внутренняя документация «СеверСинтеза» противоречива: с одной стороны, в уставе и договорах с вкладчиками есть упоминания о выплатах по окончании года; с другой, существует приказ за подписью Алексея Игнашева, изданный несколько лет назад, где говорится о выплатах в течение 10 дней. Таким образом, срок выплат руководство товарищества могло трактовать, по сути, по своему желанию в зависимости от ситуации. При этом в прошедших недавно судах «устоял» более выгодный в случае возникновения проблем «годичный» срок, так как больший вес имеют уставные документы.

Причиной всех проблем и последующего кризиса вологодское руководство товарищества называло нарушения со стороны сотрудников череповецкого филиала, а также возникший весной ажиотаж во­круг финансовых пирамид «Рубин» и «Гарант Кредит», когда многие вкладчики пожелали забрать средства и из «СеверСинтеза». Сегодня есть все основания полагать, что товарищество пало жертвой не столько внеш­них, сколько внутренних проблем. Как выяснилось в ходе проверки, «СеверСинтез» длительное время принимал деньги от вкладчиков будучи нерентабельным. Проще говоря, финансовое положение товарищества, по всей видимости, было таково, что денег хватало только на выплату вкладчикам процентов. При этом прибыль обеспечивалась во многом за счет новых вкладов, а это и есть первый и основной признак финансовой пирамиды.

Когда некоторые из вкладчиков пожелали получить не проценты, а свои вклады в полном объеме, денег на выполнение этих требований, скорее всего, просто не хватило. Как следствие, один за другим начали появляться приказы г­на Игнашева о приостановке выплат на различные сроки. Увидев, что деньги не возвращают, а о сроке в 10 дней и речи нет, вкладчики впали в еще большую панику: заявления на выход пошли лавиной. Закончилось все закрытием филиалов в Череповце и Яро­славле.

Есть ли у вкладчиков шансы вернуть свои сбережения? Учитывая то, что «СеверСинтез», по крайней мере, изначально не представлял собой финансовой пирамиды в ее академическом определении, такие шансы существуют. Как нам стало известно, все АЗС и нефтебазы компании сейчас оформлены на вологодское ООО «Сенако», гендиректором которого является все тот же Алексей Игнашев. Схема работы в общем виде была следу­ющей: коммандитное товарищество «СеверСинтез и К» принимало вклады от населения в центральном офисе в Вологде и в двух пунктах приема вкладов в Череповце и Ярославле. Затем по договорам займа средства переводились в ООО «Сенако», которое и вкладывало их в строительство заправок и нефтебаз. Были ли на этом пути какие­либо «потери», еще предстоит установить. О том, что далеко не все средства вкладчиков инвестировались в развитие товарищества, можно косвенно судить по количеству фирм, зарегистрированных в здании на ул. Козленской, 42, где находится не только КТ «СеверСинтез и К», но и различные «СеверСинтезальфа», «СеверСинтез­инк» и так далее.

— Все эти фирмы занимались одним и тем же. Все они завязаны на Игнашева, и везде там крутились день­ги вкладчиков. Зачем он их наплодил, пока непонятно, — сообщил нам источник в областных правоохранительных органах.

Тем не менее, поскольку ООО «Сенако» несет обязательства по договорам займа перед товариществом «СеверСинтез и К» (проще говоря, «Сенако» должно денег «СеверСинтезу»), теоретически, коммандитное товарищество может потребовать оплаты долга. То есть вернуть средства вкладчиков «на себя», после чего раздать эти деньги недовольным людям. Правда, для осуществления этой схемы «Сенако» должно иметь эти деньги в наличии. Если же «Сенако», что вполне вероятно, не располагает серьезными оборотными средствами, фирме для расплаты с вкладчиками остается только продать все активы: около десятка заправок, две нефтебазы и строительный бизнес. Однако возникает вопрос стоимости этих активов.

— Стоимость активов группы, торгующей под маркой «СеверСинтез», сегодня достаточна, чтобы троекратно покрыть те требования, которые сейчас предъявляются, — заявил в интервью «Речи» от 20 мая Алексей Игнашев.

— Чем больше вкладчики будут давить, тем больше соблазн продать наши АЗС, нефтебазы, строительный бизнес за 70 — 80 % стоимости. Но при этом вкладчики получат, может быть, 50 — 70 % от вкладов… — его же слова на общем собрании вкладчиков, прошедшем 27 мая в школе № 11.

На тот момент заявления о выходе подали лишь около 40 — 50 % вкладчиков. Но существует и другой вопрос: будет ли вообще «СеверСинтез» требовать долги с ООО «Сенако»? Так как гендиректор обоих компаний один и тот же человек, неизвестно, пожелает ли он заниматься возвратом средств в товарище­ство. Возможно, Алексей Игнашев вскоре сам прояснит ситуацию: 15 сентября он должен явиться в Вологодский городской суд, где будет слушаться уголовное дело, возбужденное в сентябре 2005 года, по обвинению его еще в четырех экономических преступлениях.

Современный экономический словарь дает такое определение финансовой пирамиды: «Финансовая пирамида — способ наживы, применяемый финансовыми компаниями и состоящий в том, что поступления денежных средств от продажи компанией ценных бумаг вовлекаемым в аферу лицам, образующим нижние слои пирамиды, частично выплачиваются в виде дивидендов тем лицам, которые ранее приобрели ценные бумаги и образуют верхние слои пирамиды, а частично идут на неуемную рекламу и в доход финансовой компании. Пирамида раньше или позже обречена на разрушение, при этом участники нижних слоев теряют свои вложения…»

Андрей Ненастьев
№166(22329)
05.09.2008