Финансовая пирамида накрыта

В Москве задержаны организаторы пирамиды, известной под названиями «Гарант Кредит», «Гарант Инвест» и «Регион Центр»
Двое организаторов крупнейшей на территории России финансовой пирамиды, которая активно работала и в Череповце, задержаны в Москве. Одна из задержанных — знаменитая Мунира Джасымбаева, главный идеолог так называемой потребительской кооперации. В последнем выступлении женщины перед пайщиками Череповец удостоился звания основы будущего благоденствия фирмы: «Я приехала с переговоров. Строители из Череповца будут нам строить 1700 коттеджей на 200 гектарах нижегородской земли. Так что богатеем!» — вещает г­ж Джасымбаева на кадрах оперативной съемки.

По информации след­стви, Мунира Джасымбаева и ее коллега по бизнесу Владимир Соколов, второй задержанный, накопили на своих личных банковских счетах в общей сложности 18 млрд рублей. Работа общества «Гарант Инвест», которое впослед­стви стало называться «Гарант Кредит», строилась по классической пирамидальной схеме. Координация велась из центрального офиса в Москве, а в регионах работали так называемые поверенные, которые и привлекали новых клиентов, обещая им до 100 % годовых от вложенных сумм. Чем больше клиентов привлечет человек, тем больше его прибыль. Так заявляло руководство ПО «Гарант Кредит», говоря о высокой прибыльности своего бизнеса, которая, мол, достигается за счет инвестиций в подмосковные земельные участки, высокотехнологичные заводы по переработке молока и акции высокодоходных предприятий.

Весной этого года пирамида рухнула («Речь» писала об этом 19 марта). Сейчас в отношении ее организаторов возбуждено сразу 300 уголовных дел, которые расследуют одновременно в 56 регионах России. Как рассказала «Речи» начальник следственного отдела по расследованию экономических преступлений СУ УВД Череповца Светлана Новикова, от череповчан в милицию поступило около тысячи заявлений. В стадии расследования в УВД города сегодня находятся четыре уголовных дела, возбужденных по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В рамках следствия проведены допросы как самих потерпевших, так и череповецких поверенных «Гаранта». Кроме того, в квартирах поверенных прошли обыски. Тем не менее, они, скорее всего, не будут привлечены к уголовной ответственности: поверенные лишь выполняли указания из Москвы, некоторые из них сами оказались обмануты.

Как показывает практика, обычно подобные уголовные дела затем объединяются в том городе, где находится центральный офис фирмы, то есть в данном случае в Москве. «Пока соответствующих запросов от наших коллег не поступало», — констатирует Светлана Новикова.

Череповецкий офис «Гаранта» на третьем этаже здания по пр. Победы, 95, сейчас закрыт. В последнее время в нем располагалось некое общество «Регион Центр», которое было создано на основе вкладов «Гаранта», перечисленных пайщиками безналичным путем. К слову, через банки в нашем городе в пирамиду перевели свои деньги всего 7 % вкладчиков. Между тем именно этот способ внесения средств дает хоть какие­т гарантии на их возврат. Как будет решаться вопрос с остальными пайщиками, отдельные из которых отдали крупные суммы, вообще не получив ни единого документа, пока непонятно. Кстати, костяк клиентов пирамиды составляли люди пожилого возраста: их было проще обмануть. По мнению следователей, шансы на возврат денег зависят от того, сколько средств в общей сложности удастся обнаружить на счетах злоумышленников. Но на всех, возможно, не хватит.

Кстати, сама Мунира Джасымбаева свою причастность к совершению преступлений отрицает. «Мы ничего не зарабатывали. Это не бизнес, это семинары проводились! Я никому никаких процентов не обещала. И только после того как посыпались жалобы, мы стали разбираться. Поднимаем документы, а человека у меня в базе данных нет! А куда он сдал деньги? Непонятно. И когда мы провели собственное расследование, у меня волосы дыбом встали», — признается Мунира Джасымбаева в интервью телекомпании «Россия». «Эта финансовая пирамида представляла достаточно разветвленную сеть. Были люди, которые специально действовали в регионах и работали с людьми, выманивая у них деньги и не обещая ничего взамен», — заявляет в ответ представитель пресс­служб столичного департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России Иннокентий Нефедов.

Оба задержанных организатора пирамиды сейчас этапированы в Татарстан для проведения следственных действий. Расследование дела о финансовой пирамиде, аналогичной по масштабам разве что «МММ» из 1990­ годов, обещает затянуться. Не менее продолжительным обещает быть и последующий суд. Некоторые из престарелых вкладчиков возврата своих денег, возможно, уже не дождутся.

Андрей Ненастьев
№106(22269)
11.06.2008