Новая финансовая пирамида «построена» на Вологодчине

Сразу несколько уголовных дел возбудила прокуратура области в отношении руководителей вологодского предприятия «Северинвестстрой». Следователи подо­зревают, что эта фирма является финансовой пирамидой, а ее создатели занимаются мошенничеством. Среди пострадавших от операций злоумышленников есть жители Череповца и Череповецкого района.
Проверка деятельности ООО «Северинвестстрой» проводилась сотрудниками управления по борьбе с оргпреступностью в рамках профилактики создания на Вологодчине финансовых пирамид. Как выяснили оперативники, «Северинвестстрой» с 2003 года занимается тем, что принимает от населения деньги под 20 % годовых. Полученные средства затем выдаются в виде кредитов представителям малого и среднего бизнеса. Всего, таким образом, компании удалось привлечь около 33 млн. рублей, которые по­ступили от 400 граждан. При этом из названной суммы только примерно 6 млн. рублей были выданы в виде займов.

Согласно информации Центробанка ООО «Северинвестстрой» не является кредитной организацией и не имеет лицензии на осуществление банковских операций. В связи с этим против руководства фирмы прокуратура Вологодской области возбудила уголовное дело по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность». Кроме того, по данным следствия, «Северинвестстрой» так и не смог вернуть деньги вкладчикам, в связи с чем возбуждено еще одно уголовное дело — по ст. 159 «Мошенничество».

Напомним, что «Северинвестстрой» уже имел проблемы с государственными органами. В 2006 году работой компании заинтересовалось областное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Интерес был вызван тем, что «Северинвестстрой» без лицензии на право банковской деятельности активно рекламировал себя именно в «банковском» качестве, хотя даже в уставе общества записано, что оно занимается производством строительных работ. В рекламе использовалось предложение «эффективно разместить денежные средства под 20 % годовых».

Кроме того, в рекламных текстах фирмы «Северинвестстрой» не была указана организационно­правовая форма ее существования, вместо этого употреблялись слова «строительно­инвестиционная компания». Областное управление ФАС привлекло всех распространителей рекламы к ответственности и обязало их выплатить штрафы. После этого реклама «Северинвестстроя» появляться в Вологде перестала. Сотрудники антимонопольной службы сегодня оказывают содействие органам следствия, которые занимаются изучением работы ООО «Северинвестстрой».

В 2006 году руководители «Се­веринвестстроя» попытались открыть филиал в Череповце, однако сделать им это не удалось, так как уже было возбуждено первое уголовное дело и деятельность фирмы оказалась, по сути, парализована. Как сообщили «Речи» в пресс­службе УВД области, среди пострадавших от работы «Северинвестстроя» есть жители Череповца, а также Череповецкого и Шекснин­ского рай­онов. Их количество сейчас уточ­няется.

Органы предварительного следствия обращаются к пострадавшим гражданам с просьбой сообщить о фактах мошенничества со стороны руководителей ООО «Северинвестстрой» по телефонам в Вологде: (8172) 76­59­25 или (8172) 79­40­60.

Андрей Ненастьев
№26(21941)
13.02.2007