Следователи нашли деньги пирамид

Расследование дел о финансовых пирамидах «СеверСинтез» и «Рубин» близится к завершению Еще одно уголовное дело возбуждено по итогам исследования документов, касающихся работы коммандитного товарищества «СеверСинтез и К». Правоохранительные органы считают, что в действиях гендиректора финансовой организации Алексея Игнашева помимо мошенничества в особо крупном размере усматриваются признаки отмывания полученных преступным путем денег с использованием служебного положения.
Как следует из официального сообщения областной прокуратуры, уголовное дело по факту отмывания денег возбуждено пока по факту совершения преступления, то есть обвинение конкретному лицу не предъявлялось. Как установили следователи, часть привлеченных от вкладчиков денег руководитель товарищества с целью их легализации использовал в хозяйственной деятельности подконтрольных ему коммерческих организаций. Проще говоря, Алексей Игнашев перечислял похищенные денежные средства на счета других фирм и потом приобретал на них транспортные средства (легковые и грузовые машины), земельные участки и автозаправочные станции. Все это имущество использовалось Игнашевым, по мнению прокуратуры, в своей собственной коммерческой деятельности для извлечения дохода. Всего таким образом гендиректор купил различного имущества более чем на 43 млн рублей. Именно это имущество может быть продано после завершения суда с целью удовлетворить требования вкладчиков о возврате им денег.
В то же время, по данным следствия, в общей сложности товарищество похитило у своих вкладчиков в разы больше — около 400 млн рублей. Потерпевшими в Вологодской и Ярославской областях признаны почти 4 тыс. человек. Заявления все еще продолжают поступать. «В настоящее время расследование уголовного дела в отношении Алексея Ингнашева подходит к концу», — говорится в сообщении прокуратуры Вологодской области. Только по статье о легализации доходов Игнашеву грозит до 5 лет лишения свободы. Еще до 10 лет руководитель может получить за мошенничество в особо крупном размере.
Расследование уголовного дела о федеральной финансовой пирамиде «Рубин», жертвами которой стало немало череповчан, также близится к завершению. Об этом пострадавшим стало известно из официального ответа прокуратуры Санкт­Петербурга на запрос сенатора от Вологодской области Валерия Федорова. К нему неоднократно обращались по­страдавшие от работы так называемого бизнес­клуба.
Как следует из прокурорского ответа, в конце прошлого года несколько уголовных дел о деятельности ЗАО «САН» (известного также как бизнес­клуб «Рубин») были объединены в единое производство. Расследованием сейчас занимаются следователи Санкт­Петербурга и Республики Татарстан, где успели провернуть свои операции аферисты. Обвинение уже предъявлено 10 лицам, которые были замешаны в работе пирамиды. Один из руководителей ЗАО «САН», некто Польщенко, скрылся от следствия и сейчас объявлен в международный розыск. Второй организатор, Федин, арестован и находится в СИЗО.
В общей сложности по делу «Рубина» допрошены и признаны потерпевшими 3,1 тыс. вкладчиков. «В настоящее время по делу проводятся следственные действия и оперативно­розыскные мероприятия, направленные на сбор доказательств преступной деятельности ЗАО «САН», окончание предварительного следствия и дальнейшее направление уголовного дела для судебного рассмотрения», — говорится в ответе петербургской прокуратуры.
По мнению сенатора Валерия Федорова, опыт «Рубина» показывает, что череповчанам не стоит терять бдительность и доверять обещаниям высоких процентов по вкладам.

Андрей Ненастьев №94(22748) 27.05.2010