В Вологде выявлена финансовая пирамида

В Вологде выявлена очередная финансовая пирамида. Как корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УВД, сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью УВД области, в целях профилактики создания на Вологодчине финансовых пирамид проведена проверка деятельности ООО "Северинвестстрой" (г. Вологда). В результате проверок выяснилось, что ООО "Северинвестстрой" с момента своей госрегистрации занимается приемом денежных средств от населения под 20% годовых и выдачей принятых денежных средств в виде займов представителям малого и среднего бизнеса. Это является основным и единственным видом деятельности общества. На момент проверки руководству ООО "Северинвестстрой" удалось привлечь более чем от 400 физических лиц сумму, превышающую 33 млн. рублей, из которых только 6 млн. рублей выдано в виде займов.Согласно сведениям, полученным из ГУ ЦБ РФ по Вологодской области, ООО "Северинвестстрой" не является кредитной организацией и не имеет лицензию на осуществление банковских операций. Летом 2006 года прокуратурой Вологодской области в отношении руководства ООО "Северинвестстрой" возбуждено уголовное дело по ст. 172 ч. 1 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). В настоящий момент руководители ООО "Северинвестстрой" не смогли вернуть деньги своим вкладчикам, в связи с чем, в отношении их возбуждено еще одно уголовное дело по статье, предусматривающей уголовную ответственность за совершение мошеннических действий - 159 ч. 4 УК РФ ("Мошенничество").